MADRID, 18 mai (CALPA PARIS) –
Meliá Hotels International tiendra son assemblée générale ordinaire des actionnaires le 22 juin à Palma de Majorque, au cours de laquelle elle votera l’approbation des comptes de l’année dernière, ainsi que la réélection en tant qu’administrateur propriétaire de Gabriel Escarrer Juliá, fondateur de la société il y a près de 70 ans.
Selon l’ordre du jour de la réunion envoyé mardi par la société à la Commission nationale du marché des valeurs (CNMV), les propositions à voter comprennent également l’approbation des comptes annuels et du rapport de gestion de la société et du groupe en 2022, ainsi que l’approbation de l’application du résultat de l’exercice 2022.
Outre le vote sur la réélection en tant qu’administrateur externe propriétaire de Gabriel Escarrer Juliá, la nomination en tant qu’administrateur externe propriétaire d’Alfredo Pastor, la réélection en tant qu’administrateur externe indépendant de María Cristina Henríquez de Luna, ainsi que la détermination du nombre de membres formant le conseil d’administration seront également proposés.
La réélection de Gabriel Escarrer Juliá en tant qu’administrateur, pour un mandat statutaire de quatre ans, a été réalisée sur proposition et suite à un rapport justificatif du conseil d’administration, émis le .
sur la base du rapport de la commission des nominations, des rémunérations et du développement durable.
Ce rapport indique que Gabriel Escarrer Juliá réunit de manière « adéquate » les aptitudes et les compétences nécessaires,
ayant « une connaissance complète du secteur dans lequel la société opère, tant au niveau national qu’international », une expérience et des connaissances « excellemment démontrées », une connaissance avérée des marchés géographiques pertinents pour la société, ainsi qu’un leadership en matière de gestion et de stratégie d’entreprise.
Le rapport indique que le curriculum vitae d’Escarrer Juliá, annexé au rapport de la Commission, reconnaît « sa valeur et sa compétence technique, ses mérites pour continuer à occuper le poste, sa vaste expérience dans le secteur de la santé ».
et sa vaste connaissance du tourisme national et international », ce qui garantit « l’apport de points de vue éprouvés et expérimentés dans le débat sur les questions de la Commission ».
conseil d’administration, ce qui consolide le niveau qualitatif élevé de la composition du conseil d’administration dans son ensemble ».
Pour toutes ces raisons, elle considère que le président non exécutif de la société remplit les conditions « d’honorabilité, d’aptitude, de solvabilité technique, de compétence, d’expérience, de qualification, de formation, de disponibilité et d’engagement » pour les fonctions du poste, et « qu’il n’y a pas de cause connue d’incompatibilité, d’interdiction ou de conflit ».
Au rapport de la commission des nominations est joint le curriculum vitae du fondateur du groupe touristique qui a initié la création de l’entreprise en 1956 et qui a reçu en 1998 le prix de la « Personnalité touristique du siècle » et en 2022, le VIIe Prix du Royaume d’Espagne pour la carrière d’entreprise.
L’assemblée des actionnaires de Meliá soumettra également le rapport annuel sur la rémunération des administrateurs à un vote consultatif, ainsi que la réélection de Deloitte en tant qu’auditeur de la société et de son groupe pour l’exercice 2023.
Les actionnaires peuvent participer à l’assemblée générale à la fois physiquement et électroniquement.
